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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

SectionWeightObjectives
Building an AFC Compliance Program
Understanding Risks and Methods of Financial Crime30%- Financial Crime Risks related to gaming and gambling
- Financial Crime Risks related to real estate
- Financial Crime Risks related to gatekeepers
- Financial Crime Risks related to products within other financial sectors
- Financial Crime Risks related to VASPs, cryptoassets, and related products
- Financial Crime Risks related to Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk customers
- Financial Crime Risks related to insurance products
- Financial Crime Risks related to trusts and company service providers
- Financial Crime Risks related to MSBs, PSPs, and ecommerce platforms
Global AFC Frameworks, Governance and Regulations- AML Regulatory Framework (Elective options: Canada, EU, UK, USA)
Tools and Technologies to Fight Financial Crime

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Welcher Faktor erhöht im Allgemeinen das geografische Risiko von AML?

  • A. Hohe Korruption und schwache Durchsetzung der Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen
  • B. Transparente Gesetze zum wirtschaftlichen Eigentum
  • C. Starke justizielle Zusammenarbeit
  • D. Stabiles Wirtschaftswachstum
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Correct Answer: A  🗳️

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Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Ein zwischen zwei Staaten geschlossenes Rechtsinstrument, das den grenzüberschreitenden Informationsaustausch regelt, wird bezeichnet als:

  • A. Vertrag über gegenseitige Rechtshilfe.
  • B. Absichtserklärung.
  • C. Vereinbarungsprotokoll.
  • D. Verständniserklärung.
  • E. Anforderung dringender Informationen.
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Correct Answer: A  🗳️

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Warnsignale für eine mögliche Geldwäsche im Immobilienbereich sind beispielsweise der Kauf von Luxusimmobilien.
(Wählen Sie zwei aus.)

  • A. Verwendung von Krediten, die durch Bargeld oder Einlagenzertifikate abgesichert sind.
  • B. Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf einer früheren Immobilie oder der Liquidation von Investitionen für einen Barkauf
  • C. Verwendung von Briefkastenfirmen oder Trusts zum Schutz der Privatsphäre, einer laxen Planung oder zum Schutz des Vermögens.
  • D. in den Namen nicht verwandter Thud Patties.
  • E. Einsatz von juristischen Personen und Vermittlern zum Schutz der Privatsphäre der Käufer.
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Correct Answer: D,E  🗳️

Welche der folgenden Aussagen werden durch die 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) aus dem Jahr 2012 unterstützt? (Wählen Sie zwei aus.)

  • A. Datenschutzbestimmungen für Kunden sollten die Entwicklung von Due-Diligence-Prüfungen und anderen Maßnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leiten.
  • B. Die Regierungen müssen auf die Entwicklung identischer administrativer und operativer Rahmenbedingungen für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten hinarbeiten.
  • C. Die Nationen sollten auf die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen in Abstimmung mit dem UN-Sicherheitsrat hinarbeiten.
  • D. Die Staaten sollten Maßnahmen ergreifen, um Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümerschaft juristischer Personen zu gewährleisten.
  • E. Die Aufsichtsbehörden sollten die Finanzinstitute anweisen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Bankgeschäfte mit Kunden mit höherem Risiko zu vermeiden.
  • F. Die Nationen sollten Rahmenbedingungen schaffen, die einen risikobasierten Ansatz verfolgen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und einzudämmen.
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Correct Answer: C,F  🗳️

Welche Grundsätze der Egmont-Gruppe der Financial Intelligence Units (FIUs) zielen darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den FIUs zu maximieren, um Geldwäsche wirksamer zu bekämpfen? (Wählen Sie zwei aus.)

  • A. Es liegt in der Befugnis einer FIU, Absichtserklärungen eigenständig zu unterzeichnen
  • B. Beseitigung des spontanen Informationsaustauschs zwischen den FIUs, um den Aufwand übermäßiger Ermittlungsarbeit zu verringern
  • C. Formale Anforderungen für die Mitgliedschaft in der Egmont-Gruppe gewährleisten ein hohes Engagement der berechtigten FIUs
  • D. Die Zusammenarbeit mit der FIU sollte immer über benannte Vermittler erfolgen
  • E. Der Informationsaustausch sollte informell und ohne zu viele formale Voraussetzungen erfolgen.
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Correct Answer: A,E  🗳️

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