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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Die Hauptaufgabe des UN-Sicherheitsrates bei der Verhängung von Sanktionen besteht darin, dass er die Befugnis hat:

A. Verhängen Sie Sanktionen gegen Länder, in denen es keine Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt.
B. Verhängen Sie Sanktionen gegen wirtschaftliche Ziele, um die finanzielle Stabilität eines Landes aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.
C. Erforschung und Analyse der Auswirkungen von Sanktionen, um die Wirksamkeit von Sanktionsregelungen zu verbessern.
D. Verhängen Sie Sanktionen, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

Question 2

Ein globales Finanzinstitut führt eine umfassende Überprüfung seiner Due-Diligence-Prozesse durch, um seine Abwehrmaßnahmen gegen Finanzkriminalität zu stärken. Jüngste Vorfälle haben Schwachstellen im Zusammenhang mit Fehlverhalten von Mitarbeitern aufgezeigt, darunter nicht autorisierte Transaktionen und die Weitergabe vertraulicher Kundeninformationen.
Darüber hinaus hatte das FI mit Problemen mit Drittanbietern zu kämpfen, die die Compliance-Standards nicht erfüllten, was zu verstärkter behördlicher Kontrolle führte.
Welche der folgenden Maßnahmen wäre am wirksamsten, um den Sorgfaltspflichten der Bank gegenüber Mitarbeitern, Lieferanten und Drittparteien nachzukommen, Insider-Bedrohungen zu mindern und die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen?

A. Sich auf selbst gemeldete Compliance-Zertifizierungen von Lieferanten und Mitarbeitern verlassen, um die Einhaltung der AML-Standards regelmäßig zu bestätigen
B. Begrenzung der Anzahl von Anbietern und Drittanbietern in Hochrisikogebieten, um das Risiko von Compliance-Risiken zu verringern
C. Durchführung von Hintergrundprüfungen für Mitarbeiter und Lieferanten vor der Einarbeitung oder dem Beginn des Engagements, um etwaige Warnsignale zu erkennen
D. Einrichtung eines Überwachungsprogramms für Mitarbeiter, Lieferanten und Dritte, einschließlich regelmäßiger Risikobewertungen, Zugriffskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen ihrer Einhaltung der AML-Richtlinien

Question 3

Bei der unabhängigen Entscheidung über die Schließung eines Kontos auf der Grundlage einer internen Untersuchung sollte ein Finanzinstitut (F1) Folgendes berücksichtigen: (Wählen Sie fünf aus.)

A. die Häufigkeit der Kontoaktivität
B. Korrespondenz mit Strafverfolgungsbehörden
C. die Richtlinien und Verfahren der FL.
D. die Rechtsgrundlage für die Schließung des Kontos.
E. die persönlichen Beziehungen des Kunden.
F. die Schwere des zugrunde liegenden Verhaltens.
G. Reputationsrisiko.

Question 4

Ein langjähriger Kunde einer Versicherungsgesellschaft nimmt Änderungen an seiner Police vor, die die Zahlung einer zusätzlichen Pauschale erfordern. Der zu zahlende Betrag ist zwar hoch, liegt aber aufgrund der gesammelten KYC-Informationen im Rahmen der Möglichkeiten des Kunden. Die Zahlung erfolgt über ein Unternehmen in einer anderen Jurisdiktion, das für seine laxen Anti-Geldwäsche-Kontrollen bekannt ist.
Welcher Hinweis auf verdächtige Aktivitäten liegt vor?

A. Die Zahlung erfolgte über ein Unternehmen, das offenbar im Besitz des versicherten Kunden ist und von diesem kontrolliert wird.
B. Ein langjähriger Kunde möchte eine Änderung einer bereits geltenden Police
C. Die zusätzlich zu zahlende Prämie scheint auf Grundlage der gesammelten KYC-Informationen im Rahmen der Möglichkeiten des Kunden zu liegen
D. Die Zahlung erfolgte über ein Unternehmen in einer Gerichtsbarkeit, die bekanntermaßen über laxe Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügt.

Question 5

Der Compliance Officer eines Casinos in Taiwan entdeckt, dass das Casino an aufeinanderfolgenden Tagen mehrere Bareinzahlungen eines Kunden knapp unterhalb des LTR-Limits (Large-Amount Transaction Report) erhalten hat. Der Kunde nutzte drei verschiedene Wettkonten.
Was ist der geeignete nächste Schritt?

A. Informieren Sie den Kunden, dass seine Aktivität verdächtig ist, und fordern Sie eine Erklärung an
B. Befolgen Sie die internen Meldeverfahren, um die Aktivität als verdächtig einzustufen und den zuständigen Behörden zu melden.
C. Kontaktieren Sie die Strafverfolgungsbehörden, um eine Untersuchung der finanziellen Aktivitäten des Kunden einzuleiten
D. Vermerken Sie im Kundenkonto, dass die Glücksspielaktivitäten des Kunden häufig unterhalb der Meldegrenze liegen

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