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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. オフショア金融センター (OFC) に設立された事業体は、次のような理由からマネーロンダリングに対して特有のリスクを伴います。

A) 信託、投資ファンド、保険会社が含まれます。
B) これらの事業体を設立するための組織開示および記録保持の要件は限られています。
C) 個人または団体間で非公式のビジネス取り決めを結ぶ。
D) 米国の法律の適用を受けない地域に所在しています。

2. 銀行が、明らかな経済的目的のない口座間の送金が繰り返されていることを特定した。これは、マネーロンダリングのどの段階に最も特徴的なか？

A) 統合
B) レイヤリング
C) 配置
D) コレクション

3. 政府が対象国に経済制裁を課す目的は次のとおりです。

A) 国家または非国家の対象が政府の方針に従わない限り、軍事力の使用の可能性があることを示す。
B) 対象州の住民の権利を自国政府から保護し、地域の財政の安定を向上させます。
C) 利益は、非政府組織が対象地域への人道的および慈善的な援助の提供を増やすことを奨励する。
D) 国家または非国家の対象の行動を変え、その政府の利益を脅かしたり、国際規範に違反したりする

4. フランスに拠点を置く石油探査会社は、対外資産管理局（OFAC）による包括的な制裁の対象となっているイランの石油精製所と取引を行っている。
フランス企業に対してどのような種類の OFAC 制裁を課すべきでしょうか?

A) セクター別
B) セカンダリ
C) 国別
D) リストベース

5. 金融活動作業部会 (FATF) の方法論によれば、金融機関 (FI) が疑わしい活動の報告の提出を検討する必要があるのはどのような状況ですか?

A) 取引の受益者は、政治的に重要な人物です。
B) 金融機関は、支払人が貴金属または宝石のディーラーであることを確認します。
C) 金融機関は関連する顧客デューデリジェンス文書を検証できません。
D) トランザクションには、暗号通貨から法定通貨への資金の交換が含まれます。

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